本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2024年5月21日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月13日下午14时30分。

（2）网络投票时间：2024年6月13日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年6月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2024年6月6日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

二、会议审议事项

上述提案内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度报告》；在《中国报》《时报》《日报》《上海报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度报告摘要》及《公司第十一届董事会第四次会议决议公告》；2024年4月30日在《中国报》《时报》《日报》《上海报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》；2024年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分红管理制度》；以及在《中国报》《时报》《日报》《上海报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性的公告》及《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

提案7.00及提案9.00为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。

（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、登记时间：2024年6月7日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。

4.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司事务部。

5、会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

联系单位：本公司事务部 邮政编码：529030

联 系 人：沈峰

联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

电子邮箱：gdganhua@126.com

6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东凯发手机娱乐·k8股份有限公司董事会

二0二四年五月二十二日