本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东凯发手机娱乐·k8股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案 》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司事务代表的议案 》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况
根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。
 陈波先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

二、聘任事务代表的情况
公司董事会同意聘任龚健鹏先生为公司事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
龚健鹏先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。龚健鹏先生简历见附件。

三、董事会秘书及事务代表的联系方式

	董事会秘书	事务代表
姓名	陈  波	龚健鹏
联系地址	广东省江门市蓬江区甘化路62号	广东省江门市蓬江区甘化路62号
电话	（0750）3277650、3277651	（0750）3277650、3277651
传真	（0750）3277666	（0750）3277666
电子信箱	cb@best-ed-pills.com	gjp@best-ed-pills.com

 
特此公告。