本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2012年10月29日下午2时30分；
2、网络投票时间：2012年10月28日至2011年10月29日。
其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月28日下午15：00至2012年10月29日下午15：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长麦庆华先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2012年10月13日及2012年10月25日的《中国报》、《时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或代理人共计177人，代表股份87,278,121股，占上市公司有表决权总股份的27.03% 。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份65,226,855股，占上市公司有表决权总股份的20.20％。通过网络投票的股东163人，代表股份22,051,266股，占上市公司有表决权总股份的6.83% 。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

四、提案审议和表决情况
（一）关于延长公司非公开发行方案有效期的议案
审议此议案时，关联股东德力西集团有限公司回避表决，该议案的有效表决股份数为23,278,121股。
1、同意19,693,380股，占出席会议所有股东所持表决权      84.60％；反对3,407,141股，占出席会议所有股东所持表决权        14.64％；弃权177,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.76％。
2、表决结果：此议案获得通过。
（二）关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行相关事项有效期的议案
1、同意83,693,380股，占出席会议所有股东所持表决权95.89％；反对3,271,291股，占出席会议所有股东所持表决权3.75％；弃权313,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.36％。
2、表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛  韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。