本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
      江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2018年9月25日以电话及书面方式发出，会议于2018年9月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以6票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于签订附条件生效的<关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议>的议案》。
      同意公司与冯骏、彭玫、成都升华共创企业管理合伙企业（有限合伙）、成都升华同享企业管理合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《关于四川升华电源科技有限公司股权收购协议之补充协议》，对本次交易相关事项予以明确。
      本议案尚需提请公司股东大会审议。
      特此公告。
 
                                                                           江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                              二〇一八年十月十日